【記者許順德臺中報導】臺中銀行爆發行員勾結詐騙集團，檢調查出萬里開發公司洪姓董事長因參與詐騙、賭博集團長期滲透金融業，與臺中銀行多家分行的二名襄理及四名經理共謀，利用主管職替空殼公司開戶、調高轉帳額度，或明知帳戶被警示仍護航，涉洗錢逾卅六億元，檢方已聲押洪男及二名經理獲准，依銀行法等罪起訴洪等七人。
    臺中地檢署表示，案由檢察官黃裕峰、楊凱婷，指揮檢察事務官、調查局及警方等組成專案小組，前後三波對萬里開發公司，及臺中商業銀行潭子、北屯、中正及頭份分行搜索，聲請扣押萬里開發洪姓董事長、潭子分行張姓經理等存款、不動產二億六千九百餘萬元。
    檢方查出，萬里公司洪姓董事長因參與博弈、詐欺犯罪集團，為利洗錢，積極滲透銀行體系，先後拉攏、勾結臺中商銀潭子分行張姓經理、頭份分行莊姓經理、中正分行黃姓經理、北屯分行姚姓經理，及中正分行陳姓襄理、北屯分行蘇姓襄理加入。
    檢方指出，由洪男指示臺中銀分行襄理、經理等六人，利用其等身為銀行主管身份，自前年九月起至去年四月間，濫用職權使十二家無實際經營的虛設商號成功辦理開戶，並調高各該商號帳戶轉帳額度。
    檢方還查出，銀行主管等對商號帳戶觸發疑似洗錢警示通報時，刻意護航予以延遲向主管機關申報異常情形，或就算已申報異常，仍怠於將帳戶暫停、限制或終止匯款交易等方式，使本案詐欺、博弈、洗錢集團得以使用以上帳戶。
    檢方表示，詐團等得以利用相關帳戶，收取賭博、詐欺款項，並快速移轉而隱匿、掩飾大額犯罪所得去向，總計洗錢金額超過卅六億元，搜索後將洪男、張男及莊男等三人聲押獲准；廿三日依加重詐欺、賭博、偽造文書及違反銀行法特別背信、洗錢防制法之鉅額洗錢及組織等罪將七人提起公訴。
    圖說：調查局航調處人員前往臺中商銀潭子分行執行搜索等公務。（由調查局航調處提供）